Polisi di Wardha telah mengungkap skema besar yang melibatkan sejumlah rekening bank yang difungsikan untuk perjudian kriket ilegal secara online. Enam orang kini telah ditahan terkait kasus ini. Para petugas menyatakan bahwa para pelaku menipu warga agar membuka rekening baru yang kemudian disalahgunakan untuk transaksi ilegal.
Laporan Awal Menjadi Pemicu Investigasi
Kasus ini terungkap setelah Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon mengajukan laporan di Kantor Polisi Wardha City. Dalam pengaduannya, disebutkan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani meminta bantuannya untuk membuka rekening bank untuk keperluan yang mereka sebut sah. Mereka membantu proses pembukaan rekening atas nama Pratik dan temannya di Bank IDBI. Menurut polisi, setelah rekening-rekening ini dibuka, para pelaku menyimpan kartu ATM, buku tabungan, dan buku cek. Pratik memperhatikan penarikan ilegal sebesar Rs 40.000, yang disertai dengan ancaman dari para pelaku. Penyelidikan mendalam mengungkap transaksi sekitar Rs 22 lakh dalam satu bulan, memotivasi langkah hukum lebih lanjut.
Rekening Bank Dimanfaatkan untuk Perjudian
Selama penyelidikan, ditemukan bahwa pelaku menawarkan imbalan sekitar Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada penduduk atau pelajar yang bersedia membuka rekening bank atas nama mereka. Dokumen-dokumen perbankan tersebut kemudian dijual kepada anggota lain dari kelompok. Rekening-rekening ini kemudian difungsikan untuk transaksi terkait platform judi kriket online. Nama-nama platform seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna muncul dalam penyelidikan. Pemegang rekening digunakan sebagai kedok sementara kendali nyata tetap di tangan para pelaku.
Identifikasi Para Pelaku
Para pelaku yang telah ditangkap dikenali sebagai Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Kepolisian memastikan bahwa semua pelaku kini di bawah tahanan sebagai langkah penanganan kasus. Karena dampaknya yang meluas, kepala kepolisian, Saurabh Kumar Agrawal, memutuskan untuk memindahkan penyelidikan ke Kantor Kejahatan Khusus. Tindakan ini dimaksudkan untuk menangani kasus ini dengan lebih fokus, sebab pengejaran jaringan lebih besar masih berlanjut.
Memantau Jaringan yang Lebih Besar
Kasus ini menggarisbawahi bagaimana rekening bank bisa disalahgunakan untuk kegiatan perjudian. Polisi menyebut jaringan ini melibatkan banyak individu di luar enam pelaku yang tertangkap, termasuk beberapa yang berada di luar wilayah Maharashtra. Penyelidikan untuk melacak pelaku lain masih berjalan. Ini menyoroti betapa besarnya jaringan ini dan bagaimana mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem perbankan untuk melakukan aktivitas ilegal. Masyarakat diimbau untuk waspada dan lebih berhati-hati terhadap penipuan serupa agar tidak terjebak dalam kasus-kasus semacam ini ke depannya.